AML

Solution de conformité et anti-blanchiment d’argent

La plateforme Kdprevent™ est une solution analytique anti-blanchiment d’argent, et de conformité, permettant à tous les types d’institutions financières (par exemple des banques de détail, banques privées, d’investissement, assurances et autres) de contrôler et d’analyser les activités de leurs clients et d’empêcher des transactions criminelles ou non conformes.

La plateforme kdprevent ™ fournit une amélioration substantielle de la conformité et des processus de contrôle en réduisant drastiquement le coût de traitement. La solution automatisée a été conçue pour détecter des activités suspectes, inhabituelles, ou inattendues. Concernant la détection, l’outil délivre automatiquement des alertes aux individus responsables de la supervision.
La solution aborde les questions de conformité suivantes :

Anti-Blanchiment d’argent (AML),
Prévention de Fraude,
Financement du Terrorisme,
Filtrant (SWIFT, Sepa, Sic, Euro-sic, etc),
Conformité de Sécurité,
KYC (Know Your Customer),
KYT (Know Your Transaction),
Risque de Réputation,
Analyse de Risque,
Risque d’évaluation.

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